Phone 070 - 38 44 600

Customer Compliance Search

Customer Compliance Search

Complaince Search

Meer weten over Creditsafe´s Compliance Search?


Creditsafe Compliance Search

Compliance stappenplan

Wat is Compliance en hoe moet u hieraan voldoen?


Creditsafe Compliance Search


Screen uw klanten op PEPs en Sanctions

Creditsafe´s Customer Compliance Search bevat PEPs (Politically Exposed Person) & Sanctions. Profiteer van meer uitgebreide en gedetailleerde identiteitschecks waarmee u met uw onderneming kunt voldoen aan de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme).

Door te weten met wie u zaken doet kunt u beslissingen om zaken te doen van een simpele ´Ja´ veranderen naar een definitieve ´Nee´. Met de Compliance Search kan Creditsafe u helpen bij het identificeren van PEPs en Sanctions, waardoor u een weloverwogen beslissing kunt nemen.

Bij Creditsafe kunt u iedereen screenen, zowel nationaal als internationaal, waardoor u beschikt over alle voorkennis die noodzakelijk is. Het zoeken naar individuen en bedrijven is met de Creditsafe database heel eenvoudig. U kunt zoeken op de criteria die voor u belangrijk is.

Eenmaal ingelogd in ons systeem kunt u zoeken op de volgende criteria:

  • PEPs

  • Sanctions – bestaande

  • Sanctions – uit het verleden

  • Betrokken individu bij een financiële toezichthouder

  • Een individu met strafblad

  • Ontheven directeur

  • Faillissementen, zowel op persoonlijk- als bedrijfsniveau

  • Negatieve media

  • Zoeken naar bedrijven met PEPs of Sanctions

Onze data is afkomstig uit verschillende betrouwbare bronnen. Hierdoor weet u dat u veilig bent met Creditsafe´s Compliance Search.

Veel bedrijven zijn zich er niet van bewust dat zij mogelijk zaken doen met bedrijven waar een sanctie opgelegd is. Laat u niet verrassen… Met Creditsafe´s Compliance Search kunt u deze individuen of bedrijven gemakkelijk linken aan de PEP en Sanction lijst. Hierdoor voldoet u altijd aan de wettelijk gestelde normen.

 


Bel ons voor meer informatie: 070-38 44 600Contact

3D Ledger

Share More, Know More! Weten hoe uw klanten andere bedrijven betalen?

3D Ledger

Bewaking

Ontvang per e-mail waarschuwingen over uw klanten, leveranciers en concurenten.

Bewaking

Data Clean

Werk met up2date en verrijkte gegevens en voorkom missers en ontdek kansen

Data Clean